中国五大银行卷入俄罗斯巨额洗钱

据马来西亚媒体报道,跨境调查组织“有组织犯罪和腐败报告项目”获得的信息,2010年到2014年期间,在一个被称为“国际洗钱机”的大规模犯罪活动中,200亿美元被转出俄罗斯。中国最大的国有银行之一中国银行通过在中国大陆、香港和澳门的分行处理了洗钱总额中的7亿多美元。中国建设银行、工商银行、交通银行以及农业银行也卷入洗钱。据估计,中国这五家大银行处理的金额超过10亿美元。“有组织犯罪和腐败报告项目”的调查显示,来自俄罗斯的200亿美元被转移到96个国家,其中9亿1千万美元转到中国大陆,9亿2700万美元转到香港。

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