澳大利亚破获历史最大华人洗钱案

VOA报道,澳大利亚联邦警方出动248名联邦警员,92名高级侦探,与澳大利亚反洗钱行动中心(AUSTRAC)、澳大利亚税务局(ATO)、澳大利亚边境执法局(ABF)、澳大利亚犯罪情报委员会(ACIC)和美国国土安全调查局(HSI)就案情线索展开跨部门和跨境合作,在长达14个月对全澳长江换汇(Changjiang Currency Exchange)28个不同地点的侦查后,破获了澳大利亚历史上最大的洗钱案。该公司在近三年时间转移近100亿澳元,洗钱近2.3亿澳元,这些非法资金来自于网络诈骗、烟草走私、暴力犯罪以及毒品交易。澳洲联邦警方在上周三(10月25日)对该公司办公室及相关人员住宅进行了搜查,共查获价值5000多万澳元的名贵车辆和财产。此次行动中,联邦警察逮捕了七人,其中四人为中国公民,三人为澳大利亚公民。本周一,澳洲警方表示,事件还在进一步发酵,该案件牵连和波及的华人公司众多,涉案人员将陆续到案。

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