加拿大法规不严导致洗钱容易

据加拿大广播公司报道,加拿大非政府研究机构C.D. Howe Institute 发表的研究报告说,金融法规的不健全导致加拿大成为国际洗钱者、逃税者和犯罪集团首选的洗钱地区。这一研究报告的作者Denis Meunier指出,就像水往低处流一样,脏钱总是流向洗钱阻力最小的国家和地区,而加拿大已经成为这样的洗钱首选地。除了赌场洗钱的渠道之外,加拿大一些省份松弛的公司注册管理系统让不法之徒可以容易的掩藏自己的真实姓名,通过设立结构复杂的母公司和子公司体系把脏钱打入公司账户,几经周转变成“干净”的资金。

Leave a Reply

avatar
wpDiscuz
Loading...